Платежи возьмут под контроль

Росфинмониторинг может получить право проверять почтовые денежные переводы граждан и платежи за мобильную связь.

 Соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму, опубликован в её базе данных.


В документе говорится, что почтовый денежный перевод будет подлежать обязательному контролю, начиная с суммы в 100 тысяч рублей. Для оплаты услуг связи порог установлен на уровне 50 тысяч рублей.


Также законопроект определяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Для каждого типа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, будут установлены свои критерии. Это должно снизить количество проверок для компаний небанковского сектора.


По нынешним правилам, обязательному контролю подлежат денежные операции клиентов в объёме более 600 тысяч рублей. Под это ограничение не попадает ряд операций, в том числе по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого.


 

Источник: MagMetall.ru


Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected]


Comments are disabled for this post