Офер Баазов: как маленький мальчик стал большим преступником

Молодой эмигрант в первом поколении, переехавший с родителями из СССР в Канаду, Джош-Офер Баазов начал с розничной торговли кокаином и мелкого мошенничества, а теперь достиг криминальных вершин и проворачивает аферы практически по всему земному шару.

Нарушать закон Джош-Офер Баазов начал еще в ранней юности. Чтобы быстро разбогатеть, он занялся торговлей наркотиками. Однако довольно быстро попался и получил около 90 суток ареста. Такой незначительный срок объясняется молодостью Офера, отсутствием проблем с законом ранее, а также, по слухам, шантажом и угрозами, которые его семья применила к остальным участникам дела, распределяя вину между ни ми. В итоге из семи пунктов обвинения, которые выдвинула монреальская полиция, в суде доказали только четыре.

Нельзя сказать, что первый срок ничему не научил Офера Баазова – теперь он стал скрывать свою личность, взяв себе имя Джошуа, которым представлялся в дальнейшем. Вскоре после отбытия наказания, Офер зарегистрировал фирму и занялся мошенничеством через телемагазин. Кстати, эту фирму Баазов, используя лазейки в канадском лицензировании, зарегистрировал на себя дважды:, как на Офера и как на Джоша. Эти «люди» организовали безвыиграшную лотерею, основными клиентами стали пенсионеры из США. Старики покупали не очень нужные им товары, надеясь выиграть ценные призы, которые в действительности не разыгрывались. Деятельностью данной фирмы заинтересовалась Федеральная торговая комиссия США. В итоге Окружной суд Огайо приговорил Джоша-Офера к выплате $777 тыс. пострадавшим от его мошеннических действий.

Хороший мальчик и плохой мальчик

Когда подрос младший брат Дэвид, Офер вовлек и его в свою преступную деятельность. Не имеющему высшего образования (из-за ареста он так и не окончил ВУЗ), но имеющему две судимости Баазову тяжело было добиться уважения в высших деловых кругах, поэтому брат-ширма пришелся как нельзя кстати. Дэвид выступал респектабельным «лицом» основанной компании Amaya Gaming Inc, Офер же руководил всеми процессами из-за спины брата, параллельно продолжая совершать незаконные махинации.

В 2000-х гг., вместе с компаньоном Крейгом Леввитом, Баазов старший создает сайт онлайн-игр BetonUSA. Более года этот интернет портал расширяет клиентскую базу, а потом внезапно банкротится и пропадает из сети. Вместе с ним исчезает и $1 млн., хранящийся на счетах пользователей.

Тем временем компания Amaya занимается вполне легальным бизнесом – поставляет игровые автоматы и программное обеспечение для казино. Постепенно фирма растет, увеличивая капитализацию до 6 млн. канадских долларов, скупает мелкие предприятия, разрабатывающие ПО и автоматы, размещает акции на бирже. В 2014 году происходит сенсация в мире онлайн игр – относительно небольшая Amaya Gaming Inc покупает бренд Rational Group. Стоимость кейса — $ 4,9 млрд., в сделке участвует американская инвестиционная компания BlackStone. Дэвид Баазов дает интервью Forbs и другим мировым СМИ, Джош-Офер старается держаться «в тени», но обоими братьями начинает интересоваться Комиссия по финансовым рынкам (AMF).

Панамский привет

В 2016 году в расследовании наступает переломный момент – разгорается скандал с «панамскими бумагами». Это событие испортило жизнь значительному числу бизнесменов и политиков по всему миру. Из этих бумаг следователи AMF узнали, что братья Баазовы торговали инсайдерской информацией, чтобы завысить стоимость акций своей компании перед ключевыми сделками, а Офер Баазов, даже формально не являясь представителем Amaya, обманывал инвесторов, утверждая, что для заключения очередного соглашения не хватает только его взноса. Хотя на деле этот взнос мог быть одним из первых.

Чтобы не наносить вреда репутации, Джош вообще нигде не указывается в документах – ни как владелец доли, ни как сотрудник. Поэтому для инвесторов Amaya стало настоящим шоком, когда выяснилось, что «директору» Дэвиду Баазову принадлежит только 25 % акций, Оферу – 50%, а его компаньону Крейгу – остальная четверть. Т. е. лицо, которое они считали руководителем предприятия, не только не принимало каких-либо решений, но даже не могло заблокировать наиболее нежелательные. Помимо моральных потрясений, инвесторы испытали и финансовые потери, т. к. стоимость акций компании одномоментно снизилась на 20%.

Репутационные потери от этого факта и последующего судебного разбирательства были настолько сильными, что в 2017 году Amaya пришлось сменить название на Star Group.

Братьям предъявили обвинения в финансовых махинациях, торговлей закрытой информации, сокрытии структуры компании и т. д. Судебное разбирательство шло два года. Уйти от ответственности удалось благодаря счастливой ошибке стороны обвинения – прокуроры отправили адвокатам более 300 тыс. конфиденциальных документов, а потом затребовали их обратно. Сторона защиты заявила о давлении и попытке парализовать свою работу, суд закрыл дело. Однако полностью избежать ответственности Баазовым не удалось. Их обязали выплатить 30 млн. долларам инвесторам Amaya за понесенный ущерб.

Криминальная корпорация

Остается только гадать, сколько сумели заработать братья, ведь к тому времени они уже могли считаться транснациональной преступной корпорацией. Так, в 2014 году братья «пожертвовали» на избирательную кампанию кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк Эндрю Куомо $25 тыс. За это политик пообещал пролоббировать легализацию онлайн казино в своем штате. После скандала вину взял на себя бывший председатель демократической партии округа Эри Стив Пиджин.

В 2010 году в Кении дочернее предприятия компании Amaya организовало лотерею, четверть дохода от которой должна была пойти на благотворительность. Однако благотворительный фонд Lion’s Heart Self Help так ничего и не получил. Поэтому в 2017 году был подан иск, в котором Баазов вместе с Дэниелом Себагом и Бенджамином Ахдутом был обвинен в присвоении $710 000 долларов. Опасаясь, чтобы его не сделали крайним, против материнской фирмы выступил также директор местного филиала Amaya Одхиамбо Ньягуди. По его словам, деньги не шли в БФ, т. к. Баазов и партнеры открыли четыре тайных счета, куда и направлялась прибыль от лотереи.

В 2017 году разгорелся скандал с подделкой подписи дубайского инвестора Калани Лала. Имя президента компании KBC Aldini Capital было незаконно использовано в финансовых документах, чтобы увеличить цену акций Amaya. И если для Офера это абсолютно пустяковый штрих на фоне остальных махинаций, то для Калани – серьезный удар по репутации. Дело в том, что инвестор ведет дела в основном с мусульманами, которые отрицательно относятся к азартным играм и их организаторам.

Недавно Джош сошелся со своим российским «коллегой» Умаром Кремлёвым. Свел их знакомый Баазова Реваз Мегрешвили. Реваз и Офер проходили по одному разбирательству в суде Британских Виргинских Островов, связанному с деятельностью компании Capital WE. Еще Реваз хорошо знаком c австрийским преступником Яном Марсалеком (На фото Мегрешвили и Марселек).
Офер Баазов: как маленький мальчик стал большим преступником

В прошлом году он стал одним из самых разыскиваемых людей в мире после скандала с крахом Wirecard. Как выяснилось позднее, сразу после краха он бежал из Австрии в Москву через Беларусь. Существует версия, что Марсалек плотно связан с российскими спецслужбами. Еще одно полезное знакомство Марсалека – Умар Кремлёв ( https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/07/18/worlds-most-wanted-man-jan-marsalek-located-in-belarus-data-points-to-russian-intel-links/, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-25/as-wirecard-collapsed-key-player-fled-by-private-jet-to-belarus, https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Marsalek#cite_note-2 )

Умар Кремлёв давно работает на российском игровом рынке, в частности в 2020 году он пролоббировал создание Единого регулятора азартных игр, а в 2019 – его компания получила разрешение от правительства РФ проводить лотерею в поддержку развития бокса. Как и у конголезской лотереи Баазова, у фирмы Кремлёва «не получилось» перечислить обещанные средства на развитие бокса. Замять этот и другие подобные скандалы Умару, вероятно, помогает связь с начальником охраны президента РФ Алексеем Рубежным.

В общем, в результате обретения столь полезных связей, перед Баазовым открываются довольно широкие перспективы. Кстати, Реваз не получил какой-либо выгоды от знакомства Офера и Умара, т. к. по своей старой привычке новые компаньоны его просто «кинули» – исключив из своих предприятий. Налаживая контакты и сети знакомств за границей, не забывает Офер и о родной Канаде. В 2019 году при его участии началось строительство казино на территории одной из индейских общин Квебека. С каждой новой «операцией» новым жертвам Баазова всё сложнее будет добиться компенсации, ведь вероятность того, что Офера привлекут к ответственности уменьшается по мере роста его влияния и увеличения количества стран с коррумпированной правоохранительной системой, где он может получить укрытие.


Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected]


Comments are disabled for this post