Больших штрафов для банков!

Сорок обязательных рекомендаций об очищении финансовых рынков и избавлении от рискованных активов впервые были опубликованы еще в феврале 2012 года. Их перевод на латышский можно найти в недрах сайта Службы предотвращения легализации незаконно приобретенных средств.

Документ был распространен в июле прошлого года, в нем анализируется ситуация осени 2017 года. В тот момент банк ABLV еще работал. В список неугодных американским властям он попал через официальное сообщение 16 февраля 2018 года. После этого на протяжении всего года в латвийском финансовом секторе шли серьезные перемены. Менялись законы, менялись процедуры безопасности. Объем иностранных инвестиций снизился с 8,1 до 3,2 миллиардов евро в конце лета.

Но в конце года внезапно выяснилось, что Латвия все еще в зоне риска — «горит синим пламенем». Как же — допущена самоликвидация ABLV, а оба его владельца не в тюрьме. Похоже именно так поняли латвийские власти. Президент Раймондс Вейонис заявил, что рекомендации Латвии надо выполнить уже в январе, и не важно кто это сделает — старое или новое правительство.

Главное ответственное лицо за введение рекомендаций — руководитель Службы контроля Илзе Знотиня. Она — одна из редких чиновников страны, кто все это прочел и может объяснить широкой публике, что не устраивает международных партнеров. Оценку Латвии от MONEYVAL на десяти листах на латышском языке можно найти на сайте службы.

Вкратце это восемь основных выводов, в том числе: присутствует неравномерная и вообще недостаточная оценка потенциального потока зарубежных незаконно приобретенных средств через Латвию.

Сведения о необычных и подозрительных сделках полностью не соответствуют латвийскому профилю риска, а их качество недостаточно.

Санкции для физических лиц не кажутся опасными и не отвращают от нарушений закона из-за снижения наказания. В стране нет ни одного процесса или обвинительного приговора, напрямую связанного с финансированием терроризма (возможно, именно этот пункт политики поняли как приказ незамедлительно посадить кого-то в тюрьму).

Неясно, проводят ли учреждения соответствующие мероприятия, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Существует большая вероятность, что значительное количество латвийских и иностранных юридических лиц вовлечено в схемы легализации незаконно приобретенных средств и финансирования терроризма.

Илзе Знотиня на вопрос о нынешней неожиданной панике политиков ответила Neatkarīgā, что оснований для паники в любом случае нет, и что все в порядке. Просто надо продолжать выполнять включенные в план мероприятия. Но некоторые сроки придется сократить.

Что стало причиной спешки, если рекомендации финансовому сектору в силе еще с 2012 года, газете так и не удалось выяснить. Но и неофициальную, распространенную политиками версию, что партнеры Латвии по сотрудничеству потребовали перенять ликвидацию ABLV и посадить в тюрьму владельцев банка Олега Филя и Эрнеста Берниса, ни одна институция не подтвердила.

Комиссия рынка финансов и капитала только объяснила, что партнеры хотят видеть прогресс Латвии именно в репрессивном плане: «Проще говоря, MONEYVAL требует больше и больших штрафов для банков».


Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected]


Comments are disabled for this post