Латвия достигла важных успехов в борьбе с отмыванием денег и ждет похвалы от «Moneyval»

В Страсбурге на этой неделе на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег «Moneyval» рассматривается доклад Латвии о прогрессе в выполнении рекомендаций «Moneyval». 

В августе эксперты дали свою оценку по 40 рекомендациям, в том числе действующая в Латвии система признана соответствующей шести рекомендациям, в основном соответствующей 24 рекомендациям и частично соответствующей десяти рекомендациям, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки (СФР).

На пленарном заседании будет дана оценка докладу о прогрессе Латвии, а представители латвийской делегации с экспертами обсудят доклад и дадут детальные пояснения по выполнению рекомендаций. Латвии будут присвоены новые рейтинги технического соответствия по борьбе с отмыванием денег.

Латвийскую делегацию возглавляет руководитель СФР Илзе Знотиня, в нее входят также представители Минфина, Минюста, МВД, Комиссии рынка финансов и капитала и др.

Выводы «Moneyval» могут быть известны в середине недели, а официальное заключение ожидается 6 декабря.

Знотиня еще в ноябре заявила, что Латвия достигла важных и необратимых изменений в борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. 


Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected]


Comments are disabled for this post