Финансовая разведка Украины представила лучшее расследование среди 155 участников со всего мира

Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в мире.

Накануне стало известно о том, что украинская финразведка была награждена Эгмонтской Группой за лучшее расследование. Как сообщил глава Госфинмониторинга Украины — Игорь Борисович Черкасский, в заседании принимали участие более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.


Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected].