Согласно обвинению, некий руководитель фирмы создал организованную группу, которая под его руководством контролировала предприятия (в том числе фиктивные). Как выяснилось в ходе следствия, группа оформляла и декларировала фактически не состоявшиеся сделки предналога между этими предприятиями.

Таким образом, в период с февраля 2018 года по июнь 2020 года не начислялся налог на добавленную стоимость (НДС) и подоходный налог с предприятия (ПНН) в полном объеме. Убытки для бюджета следствие оценило в более 1 443 072 евро.

Кроме того, двое из обвиняемых, чтобы замаскировать уклонение от уплаты налогов в размере 410 647 евро, перебрасывали их между счетами предприятий, находящихся под их контролем, а также на счета фиктивных фирм.

Таким образом деньги были легализованы и «уведены».

Дело передано на рассмотрение в суд по экономическим делам (СЭД).

Подписывайтесь на Телеграм-канал BB.LV!
Заглядывайте на страницу BB.LV на Facebook!
И читайте главные новости о Латвии и мире!